La prevenzione, investigazione e individuazione del rischio di frodi aziendali saranno i comportamenti che consentiranno di tracciare una linea di demarcazione tra le imprese che gestiranno il rischio da quelle che invece saranno destinate a subire un danno letale.
Una delle principali novità del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) è la tempestiva rilevazione dei sintomi della crisi e la conseguente attivazione della procedura di early warning
La giurisprudenza di riferimento risponde in modo positivo; quindi il riciclare il provento oggetto di evasione e frode fiscale può configurare il reato di riciclaggio e/o auto riciclaggio
Le valute virtuali presentano numerosi vantaggi in termini di velocità, sicurezza e tracciabilità delle transazioni, è altrettanto vero che a tali vantaggi si accompagnano a rischi connessi.