Laboratorio Antiriciclaggio – Focus Compliance: Dal metodo Falcone agli algoritmi che scovano l’impresa infiltrata
Per essere più semplici possibile, possiamo affermare che è un sistema di pagamento digitale, non controllato da un ente centralizzato, e tanto meno una Banca centrale, ne ha il controllo, l’emissione e l’utilizzo.
La normativa penale tributaria è oramai tutt’uno con quella della responsabilità da reato degli Enti
False sponsorizzazioni e finte associazioni sportive per evadere il Fisco